本文轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 通告編號(hào)：2022-025

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

對(duì)于公司職工代表監(jiān)事?lián)Q屆推選的通告

本公司及監(jiān)事會(huì)部份成員保障通告內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》、《公司章程》等無(wú)關(guān)規(guī)定，公司于2022年3月29日召開職工代表團(tuán)聚，團(tuán)聚以無(wú)記名投票以及差額推選的方式，推選楊洪紅女士、雷宵宵學(xué)生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。上述職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

職工代表監(jiān)事楊洪紅女士、雷宵宵學(xué)生將與公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)推選產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事配合組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期與第五屆監(jiān)事會(huì)任期不同。在擬組成的公司第五屆監(jiān)事會(huì)中，***近二年內(nèi)曾經(jīng)負(fù)責(zé)過(guò)公司董事概況低級(jí)打點(diǎn)職員的監(jiān)事人數(shù)未***過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；繁多股東提名的監(jiān)事未***過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

特此通告。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二二年四月二日

附件： 職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷

楊洪紅女士：中國(guó)國(guó)籍，女，漢族，1980年10月誕生，中共黨員，財(cái)政會(huì)計(jì)業(yè)余本科，會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任本公司紀(jì)檢部副部長(zhǎng)、審計(jì)部副部長(zhǎng)、第四屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，現(xiàn)任本公司紀(jì)檢部部長(zhǎng)、審計(jì)部部長(zhǎng)，第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

楊洪紅女士未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

雷宵宵學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1984年5月誕生，中共黨員，工商打點(diǎn)碩士，低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任山西新華防化裝備鉆研院有限公司空氣傳染工具公司黨總支布告、相助會(huì)主席、副總司理，現(xiàn)任山西新華防化裝備鉆研院有限公司職工監(jiān)事、企業(yè)打點(diǎn)部部長(zhǎng)，本公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

雷宵宵學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 通告編號(hào)：2022-024

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

對(duì)于公司職工代表董事?lián)Q屆推選的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障通告內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》、《公司章程》等無(wú)關(guān)規(guī)定，公司于2022年3月29日召開職工代表團(tuán)聚，團(tuán)聚以無(wú)記名投票以及差額推選的方式，推選王乃華學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)職工董事，上述職工董事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

職工代表董事王乃華學(xué)生將與公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)推選產(chǎn)生的非職工代表董事配合組成公司第五屆董事會(huì)，任期與第五屆董事會(huì)任期不同。在擬組成的公司第五屆董事會(huì)中，董事中專任公司低級(jí)打點(diǎn)職員以及由職工代表負(fù)責(zé)的董事人數(shù)共計(jì)不***過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

特此通告。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二日

附件： 職工董事簡(jiǎn)歷

王乃華學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1964年12月誕生，中共黨員，工商打點(diǎn)碩士，鉆研員級(jí)低級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院津貼專家，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任湖北西方化學(xué)工業(yè)公司技術(shù)員、工段長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)、副總工程師；襄樊五二五泵業(yè)有限公司董事、總司理；襄樊新西方化工有限責(zé)任公司董事、副總司理；湖北西方化工有限公司董事、副總司理；現(xiàn)任襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司總司理、黨委副布告；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

王乃華學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 通告編號(hào)：2022-014

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

對(duì)于召開2022年******次

臨時(shí)股東大會(huì)的看護(hù)

本公司及董事會(huì)部份成員保障通告內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第五十七次團(tuán)聚審議經(jīng)由了《對(duì)于召開2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的無(wú)關(guān)事變看護(hù)如下：

一、 召休團(tuán)聚根基狀態(tài)

（一） 股東大會(huì)屆次：2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 招集人：南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)

（三） 團(tuán)聚召開的正當(dāng)、合規(guī)性：本次股東大會(huì)團(tuán)聚的招集、召開挨次適宜《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)定》等無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

（四） 團(tuán)聚召開光陰：

一、現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開光陰：2022年4月18日下戰(zhàn)書2:50

二、網(wǎng)絡(luò)投票光陰為：2022年4月18日上午9:15至4月18日下戰(zhàn)書3:00。 其中：經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票的具體光陰為2022年4月18日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下戰(zhàn)書1:00 至3:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體光陰為：2022年4月18日上午 9:15至4月18日下戰(zhàn)書3:00時(shí)期的恣意光陰。

（五） 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式。公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供收整方式的投票平臺(tái)，流通股股東可能在網(wǎng)絡(luò)投票光陰內(nèi)經(jīng)由上述系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)。

（六） 股權(quán)注銷日：2022年4月12日

（七） 出席工具：

一、妨礙2022年4月12日下戰(zhàn)書3:00收市后，在中國(guó)證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注銷在冊(cè)的本公司部份股東或者其拜托署理人，該拜托署理人不用是公司股東（授權(quán)拜托書見(jiàn)附件）；

二、本公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；

三、公司延聘的見(jiàn)證狀師；

四、依占無(wú)關(guān)規(guī)定應(yīng)該出席股東大會(huì)的其余職員。

（八） 現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開地址：四川省瀘州市高壩公司辦公樓總部三樓團(tuán)聚室

二、 團(tuán)聚審議事變

（一）審議提案

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

上述議案中：

一、本次股東大會(huì)配置總議案。

二、依據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)定》及《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司將對(duì)于中小投資者表決徑自計(jì)票，徑自計(jì)票服從將實(shí)時(shí)果然披露（中小投資者是指除徑自或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東之外的其余股東）。

三、上述提案 1-2 均接管積攢投票表決方式表決，本次應(yīng)選非自力董事7人，自力董事4人，自力董事候選人的任職資格以及自力性尚需經(jīng)深交所存案審核無(wú)異議后股東大會(huì)方可妨礙表決。股東所具備的推選票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)目乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可能將所具備的推選票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中恣意份配（可能投出零票），但總數(shù)不患上***過(guò)其具備的推選票數(shù)。

四、提案3不適用積攢投票表決方式表決。

五、上述提案已經(jīng)分說(shuō)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十七次團(tuán)聚、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次團(tuán)聚審議經(jīng)由并提請(qǐng)2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年4月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（//cninfo.com.cn）。

（二）特意強(qiáng)調(diào)事變

公司股東既可退出現(xiàn)場(chǎng)投票，也可經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)退出網(wǎng)絡(luò)投票。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)團(tuán)聚注銷方式

（一）注銷方式：現(xiàn)場(chǎng)注銷、經(jīng)由信函或者傳真方式注銷。

（二）注銷光陰： 2022年4月15日上午9:00一11:00，下戰(zhàn)書14:00一17:00。

（三）注銷地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)高壩南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司證券部。

（四）刊動(dòng)手續(xù)：

一、社會(huì)公共股股東持自己身份證、股東賬戶卡以及持股憑證，拜托署理持自己身份證、授權(quán)拜托書、拜托人股東賬戶卡以及拜托人身份證。

二、法人股股東持歇業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)拜托書、出席人身份證規(guī)畫刊動(dòng)手續(xù)。

三、異地股東可將自己身份證、持股憑證經(jīng)由信函或者傳真方式注銷。（信函或者傳真方式以2022年4月15日前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

四、退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供收整方式的投票平臺(tái)，股東可能經(jīng)由深交所交易系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 //wltp.cninfo.com.cn）退出網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1）

五、投票留意事變

（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

（二）對(duì)于對(duì)于立表決事變的投票只能報(bào)告一次，一再報(bào)告的以******次報(bào)告為準(zhǔn)；

（三）對(duì)于立表決權(quán)既經(jīng)由交易系統(tǒng)又經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票，以******次投票為準(zhǔn)；

（四）如需查問(wèn)投票服從，請(qǐng)于投票當(dāng)日下戰(zhàn)書6:00 后上岸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（//wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊投票查問(wèn)功能，可能魔難總體網(wǎng)絡(luò)投票服從，或者在投票拜托的證券公司歇業(yè)部查問(wèn)。

六、其余事變

一、分割方式

聯(lián) 系 人：商紅、陳艷艷

分割電話：0830-2796927；0830-2796924

分割傳真：0830-2796924

分割地址：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)高壩南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

郵 編：646605

二、團(tuán)聚用度：預(yù)會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

七、備查文件

一、《公司第四屆董事會(huì)第五十七次團(tuán)聚決定》；

二、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次團(tuán)聚決定》；

三、深交所要求的其余文件。

特此通告。

附件：

一、退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

二、公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)拜托書。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二日

附件1：

退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的挨次

一、投票代碼：362246

二、投票簡(jiǎn)稱：北化投票

三、填報(bào)表決定見(jiàn)或者推選票數(shù)。

對(duì)于非積攢投票提案，填報(bào)表決定見(jiàn)：擁護(hù)、反對(duì)于、棄權(quán)。

對(duì)于積攢投票提案，填報(bào)投給某候選人的推選票數(shù)。上市公司股東應(yīng)該以其所具備的每一個(gè)提案組的推選票數(shù)為限妨礙投票，股東所投推選票數(shù)***過(guò)其具備推選票數(shù)的，概況在差額推選中投票***過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)于該項(xiàng)提案組所投的推選票均視為實(shí)用投票。假如不擁護(hù)某候選人，可能對(duì)于該候選人投0票。

表二 積攢投票制下投給候選人的推選票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東具備的推選票數(shù)舉比喻下：

① 推選非自力董事

（如表一提案1，接管等額推選，應(yīng)選人數(shù)為7位）

股東所具備的推選票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7

股東可能將所具備的推選票數(shù)在7位非自力董事候選人中恣意份配，但投票總數(shù)不患上***過(guò)其具備的推選票數(shù)。

② 推選自力董事

（如表一提案2，接管等額推選，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所具備的推選票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可能將所具備的推選票數(shù)在4位自力董事候選人中恣意份配，但投票總數(shù)不患上***過(guò)其具備的推選票數(shù)。

四、本次股東大會(huì)配置總議案。股東對(duì)于總議案妨礙投票，視為對(duì)于除積攢投票提案外的其余所有提案表白相同意見(jiàn)。股東對(duì)于總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以******次實(shí)用投票為準(zhǔn)。

二、經(jīng)由深交所交易系統(tǒng)投票的挨次

一、投票光陰：2022年4月18日的交易光陰，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00。

二、股東可能登錄證券公司交易客戶端經(jīng)由交易系統(tǒng)投票。

三、經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的挨次

一、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的光陰為2022年4月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束光陰為2022年4月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下戰(zhàn)書3：00。

二、股東經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票，需遵照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證營(yíng)業(yè)指引（2016年勘誤）》的規(guī)定規(guī)畫身份認(rèn)證，取患上深交所數(shù)字證書或者深交所投資者服務(wù)明碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)//wltp.cninfo.com.cn規(guī)定指引欄目查閱。

三、股東依據(jù)獲取的服務(wù)明碼或者數(shù)字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定光陰內(nèi)經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)妨礙投票。 附件2：授權(quán)拜托書

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)拜托書

茲全權(quán)拜托 （學(xué)生/女士）不才述授權(quán)畛域內(nèi)代表自己/本公司出席南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)于如下議案以投票方式代為運(yùn)用表決權(quán)。

本次股東大會(huì)提案表決定見(jiàn)表

■

詮釋：一、請(qǐng)股東將表決定見(jiàn)用√填在對(duì)于應(yīng)的空格內(nèi)。

二、提案 一、提案 2分說(shuō)接管積攢投票方式推選7名非自力董事、4名自力董事均為等額推選。股東需對(duì)于每一位候選人妨礙逐項(xiàng)表決。每一提案中，股東所具備的推選票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)目乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可能將所具備的推選票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中恣意份配（可能投出零票），但總數(shù)不患上***過(guò)其具備的推選票數(shù)。

拜托人蓋章/簽字： 受托人簽字：

拜托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

拜托人持股數(shù)：

拜托人股東帳號(hào)：

拜托日期： 年 月 日

附注：

一、本授權(quán)拜托的實(shí)用期：自本授權(quán)拜托書簽定之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

二、單元拜托須加蓋單元公章。

三、授權(quán)拜托書復(fù)印或者按以上名目自制均實(shí)用。

證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 通告編號(hào)：2022-013

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次團(tuán)聚決定通告

本公司及監(jiān)事會(huì)部份成員保障通告內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)團(tuán)聚召開狀態(tài)

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十三次團(tuán)聚的團(tuán)聚看護(hù)及資料于2022年3月28日前以郵件、傳真、專人投遞方式送至部份監(jiān)事，團(tuán)聚于2022年4月1日以通信方式召開，本次團(tuán)聚應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。團(tuán)聚的招集、召開適宜《公法律》以及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)團(tuán)聚審議狀態(tài)

經(jīng)預(yù)會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，接管記名投票表決，組成如下決定：

因?yàn)榕蛎浡菟ㄔ谑褂眠^(guò)程中，會(huì)對(duì)混凝土產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象，從而使得破壞幾率大大增加，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)不安全。所以，膨脹螺栓不能應(yīng)用于開裂混凝土，基本上已經(jīng)在幕墻等設(shè)計(jì)中被禁止使用了。同時(shí)，其他相關(guān)條文規(guī)范中對(duì)此也有具體的要求，所以幕墻后錨固時(shí)建議大家選用特殊倒錐化學(xué)錨栓或后擴(kuò)底機(jī)械錨栓。

團(tuán)聚3票擁護(hù)，0票反對(duì)于，0票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選非職工監(jiān)事的預(yù)案》。公司第四屆監(jiān)事會(huì)任職期限已經(jīng)屆滿，依占無(wú)關(guān)法律、規(guī)定、《公司章程》無(wú)關(guān)規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2名。團(tuán)聚擁護(hù)提名賈云學(xué)生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，上述非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

該項(xiàng)預(yù)案需提交2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)由，非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)推選產(chǎn)生后，將與公司職工代表大會(huì)推選產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事配合組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起三年。在擬組成的公司第五屆監(jiān)事會(huì)中，***近二年內(nèi)曾經(jīng)負(fù)責(zé)過(guò)公司董事概況低級(jí)打點(diǎn)職員的人數(shù)未***過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，繁多股東提名的監(jiān)事未***過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。在公司股東大會(huì)審議推選產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會(huì)前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)將不斷推廣職責(zé)。

三、備查文件

一、經(jīng)預(yù)會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決定；

二、深交所要求的其余文件。

特此通告。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二二年四月二日

附件：非職工監(jiān)事候選人

賈云學(xué)生簡(jiǎn)歷

賈云學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1965年04月誕生，中共黨員，有機(jī)分解業(yè)余本科，鉆研員級(jí)低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任四川紅光化工有限公司董事、總司理，甘肅銀光化學(xué)工業(yè)總體有限公司副總司理兼含能資料分公司總司理、黨委布告，山西新華化工有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、山西南方興安化學(xué)工業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

賈云學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 通告編號(hào)：2022-012

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第五十七次團(tuán)聚決定通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障通告內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

一、董事會(huì)團(tuán)聚召開狀態(tài)

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第四屆董事會(huì)第五十七次團(tuán)聚的團(tuán)聚看護(hù)及資料于2022年3月28日前以郵件、傳真、專人投遞方式送至部份董事，團(tuán)聚于2022年4月1日以通信方式召開，本次團(tuán)聚應(yīng)出席董事人數(shù)10人；實(shí)際出席董事人數(shù)10人。團(tuán)聚的招集、召開適宜《公法律》以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)團(tuán)聚審議狀態(tài)

經(jīng)預(yù)會(huì)董事認(rèn)真審議，接管記名投票表決，組成如下決定：

（一）團(tuán)聚逐項(xiàng)審議經(jīng)由了《對(duì)于公司董事會(huì)換屆推選非自力董事的預(yù)案》。

公司第四屆董事會(huì)任職期限已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司按相干法律挨次妨礙董事會(huì)換屆推選，公司第五屆董事會(huì)由12名董事組成，其中包羅4名自力董事。團(tuán)聚擁護(hù)提名蒲加順學(xué)生、丁燕萍女士、朱立勛學(xué)生、矯勁松學(xué)生、王林獅學(xué)生、尉偉華學(xué)生、杜蘭平學(xué)生為第五屆董事會(huì)非自力董事候選人，自力董事宣告了擁護(hù)的自力意見(jiàn)，上述董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

一、提名蒲加順學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，非自力董事蒲加順學(xué)生對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

二、提名丁燕萍女士為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，非自力董事丁燕萍女士對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

三、提名朱立勛學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚10票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)。

四、提名矯勁松學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，非自力董事矯勁松學(xué)生對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

五、提名王林獅學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，非自力董事王林獅學(xué)生對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

六、提名尉偉華學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚10票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)。

七、提名杜蘭平學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)非自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚10票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)。

該項(xiàng)預(yù)案需提交2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)由，并接管積攢投票方式表決，非職工代表董事經(jīng)股東大會(huì)推選產(chǎn)生后，將與公司職工代表大會(huì)推選產(chǎn)生的職工代表董事配合組成公司第五屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起三年。上述董事候選人中專任公司低級(jí)打點(diǎn)職員以及由職工代表負(fù)責(zé)的董事人數(shù)共計(jì)不***過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，董事會(huì)成員中自力董事人數(shù)不低于三分之一。在公司股東大會(huì)審議推選產(chǎn)生第五屆董事會(huì)前，公司第四屆董事會(huì)將不斷推廣職責(zé)。

公司自力董事對(duì)于董事會(huì)提名公司第五屆董事候選人宣告了擁護(hù)的自力意見(jiàn)，相干自力意見(jiàn)刊登于2022年4月2日的巨潮資訊網(wǎng)。

（二）團(tuán)聚逐項(xiàng)審議經(jīng)由了《對(duì)于公司董事會(huì)換屆推選自力董事的預(yù)案》。

團(tuán)聚擁護(hù)提名步丹璐女士、張永利學(xué)生、張軍學(xué)生、胡獲學(xué)生為第五屆董事會(huì)自力董事候選人，自力董事宣告了擁護(hù)的自力意見(jiàn)。

一、提名步丹璐女士為公司第五屆董事會(huì)自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，自力董事步丹璐女士對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

二、提名張永利學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，自力董事張永利學(xué)生對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

三、提名張軍學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，自力董事張軍學(xué)生對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

四、提名胡獲學(xué)生為公司第五屆董事會(huì)自力董事候選人

表決服從: 團(tuán)聚9票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，自力董事胡獲學(xué)生對(duì)于該項(xiàng)回避表決。

該項(xiàng)預(yù)案需提交2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)審議經(jīng)由，并接管積攢投票方式表決，非職工代表董事經(jīng)股東大會(huì)推選產(chǎn)生后，將與公司職工代表大會(huì)推選產(chǎn)生的職工代表董事配合組成公司第五屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起三年。

前述自力董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后再提交公司股東大會(huì)審議。上述董事候選人中專任公司低級(jí)打點(diǎn)職員以及由職工代表負(fù)責(zé)的董事人數(shù)共計(jì)不***過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，董事會(huì)成員中自力董事人數(shù)不低于三分之一。在公司股東大會(huì)審議推選產(chǎn)生第五屆董事會(huì)前，公司第四屆董事會(huì)將不斷推廣職責(zé)。

公司自力董事對(duì)于董事會(huì)提名公司第五屆董事候選人宣告了擁護(hù)的自力意見(jiàn)，相干自力意見(jiàn)、《自力董事候選人申明》、《自力董事提名人申明》刊登于2022年4月2日的巨潮資訊網(wǎng)。

（三）團(tuán)聚10票擁護(hù)，0 票反對(duì)于，0 票棄權(quán)，審議經(jīng)由了《對(duì)于召開2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2022年4月18日下戰(zhàn)書 2:50 在四川省瀘州市高壩公司辦公樓總部三樓團(tuán)聚室召開公司2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)。公司《對(duì)于召開2022年******次臨時(shí)股東大會(huì)的看護(hù)》刊登于 2022年4月2日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

一、經(jīng)預(yù)會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決定；

二、深交所要求的其余文件。

特此通告。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二日

附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

一、蒲加順學(xué)生簡(jiǎn)歷

蒲加順學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1969年11月誕生，中共黨員，工學(xué)博士，鉆研員級(jí)低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任中國(guó)南方工業(yè)湛江公司工程商務(wù)總代表，南方爆破工程公司工程部總司理、總司理助理、副總司理、總司理，南方特種能源總體有限公司副總司理、總司理，董事長(zhǎng)、黨委布告，北京南方諾信科技有限公司總司理，山西江陽(yáng)爆破公司董事長(zhǎng)，新疆江陽(yáng)爆破公司董事長(zhǎng)，ARC 慶華公司副董事長(zhǎng)，陜西運(yùn)用物理化學(xué)鉆研所短處，南方爆破科技有限公司董事長(zhǎng)，安徽江南化工股份有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司董事長(zhǎng)、黨委布告、科技委主任委員，本公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

蒲加順學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

二、丁燕萍女士簡(jiǎn)歷

丁燕萍女士：中國(guó)國(guó)籍，女，漢族，1973年6月誕生，中共黨員，清華大學(xué)工商打點(diǎn)碩士，低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任中國(guó)南方化學(xué)工業(yè)總公司商業(yè)部副司理、收支口部副司理，中國(guó)南方化學(xué)工業(yè)總體有限公司收支口部司理、科技品質(zhì)處副處長(zhǎng)，權(quán)柄與危害打點(diǎn)到處長(zhǎng)，本公司第三屆董事會(huì)董事，本公司全資子公司山西新華防化裝備鉆研院有限公司副總司理，北京奧信化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司董事，大連南方化學(xué)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，無(wú)錫南方化學(xué)工業(yè)有限公法律定代表人?，F(xiàn)任中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師，北京奧信化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席，北化凱明化工有限公司董事長(zhǎng)，山西南方煤油銷售有限公司董事長(zhǎng)，廣州南方化工有限公司董事，軍工財(cái)政有限責(zé)任公司董事，本公司第四屆董事會(huì)董事。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

丁燕萍女士未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

三、朱立勛學(xué)生簡(jiǎn)歷

朱立勛學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1973年9月誕生，中共黨員，工程業(yè)余碩士，鉆研員級(jí)低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任西安南方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司副總司理，甘肅銀光化學(xué)工業(yè)總體有限公司董事、總司理、黨委副布告，西安近代化學(xué)鉆研所黨委布告、副院長(zhǎng)，中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司董事?，F(xiàn)任中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司副總司理，西安南方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人、黨委布告、科技委主任委員，南方發(fā)展投資有限公司董事，寧波大安化學(xué)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，西安惠大化學(xué)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，西安大安化學(xué)工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

朱立勛學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

四、矯勁松學(xué)生簡(jiǎn)歷

矯勁松學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1969年1月誕生，中共黨員，葡萄牙里斯本大學(xué)學(xué)院打點(diǎn)學(xué)業(yè)余打點(diǎn)學(xué)博士，正低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任瀘州南方化學(xué)工業(yè)有限公司黨委副布告、工會(huì)主席、監(jiān)事、副總司理、總司理，現(xiàn)任中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司副總司理，瀘州南方化學(xué)工業(yè)有限公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人、黨委布告、科技委主任委員，瀘州南方科技有限公司推廣董事兼總司理、法定代表人，本公司第四屆董事會(huì)董事。除此之外，與其余持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

矯勁松學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

五、王林獅學(xué)生簡(jiǎn)歷

王林獅學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1965年3月誕生，中共黨員，南京理工大學(xué)化工學(xué)院火工煙火技術(shù)業(yè)余，鉆研生工學(xué)碩士，鉆研員級(jí)低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任山西南方晉東化工有限公司副總司理，山西新華化工有限責(zé)任公司副總司理、總司理，寧夏廣華奇思活性炭有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司董事?，F(xiàn)任中國(guó)南方化學(xué)鉆研院總體有限公司副總司理，本公司第四屆董事會(huì)董事，本公司全資子公司山西新華防化裝備鉆研院有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人、黨委布告。除此之外，與其余持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

王林獅學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

六、尉偉華學(xué)生簡(jiǎn)歷

尉偉華學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1981年4月誕生，中共黨員，工商打點(diǎn)碩士，低級(jí)工程師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任遼寧北化儲(chǔ)運(yùn)有限公司董事、黨委布告、總司理,山西新華防化裝備鉆研院有限公司（曾經(jīng)用名：山西新華化工有限責(zé)任公司）副總司理、董事、總司理、黨委副布告，現(xiàn)任寧夏廣華奇思活性炭有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，本公司總司理、法定代表人、黨委副布告。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

尉偉華學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

七、杜蘭平學(xué)生簡(jiǎn)歷

杜蘭平學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1972年10月誕生，中共黨員，化學(xué)工程碩士，低級(jí)政工師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任瀘州南方化學(xué)工業(yè)有限公司總法律顧問(wèn)，副總司理，黨委副布告、紀(jì)委布告、工會(huì)主席，董事兼宜賓南方川安化工有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人、黨委布告，現(xiàn)任本公司黨委布告、副總司理。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際操作人及其余董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

杜蘭平學(xué)生生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

八、步丹璐女士簡(jiǎn)歷

步丹璐女士：中國(guó)國(guó)籍，女，漢族，1978年12月誕生，中共黨員，博士，傳授，博士生導(dǎo)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，財(cái)政部天下會(huì)計(jì)領(lǐng)軍強(qiáng)人名目（第五期，學(xué)術(shù)類），財(cái)政部******屆企業(yè)會(huì)計(jì)原則咨詢委員會(huì)咨詢委員，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、副傳授，現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院傳授、成都銳思環(huán)保技術(shù)股份有限公司自力董事，四川成渝高速公路股份有限公司自力董事，杭州華星守業(yè)通信技術(shù)股份有限公司自力董事，本公司第四屆董事會(huì)自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

步丹璐女士未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

九、張永利學(xué)生簡(jiǎn)歷

張永利學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1962年7月誕生，中共黨員，中國(guó)國(guó)夷易近解放軍防化學(xué)院化學(xué)防護(hù)業(yè)余，本迷信歷，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任防化鉆研院顧問(wèn)、工程師，總?cè)胛榉N部防化局顧問(wèn)，總裝陸裝科訂部工化局顧問(wèn)、總工程師,陸軍裝備部裝備名目打點(diǎn)辦公室副主任、天津捷強(qiáng)能源裝備股份有限公司自力董事。現(xiàn)任現(xiàn)任中國(guó)軍工學(xué)會(huì)防化業(yè)余委員會(huì)常務(wù)副主任,本公司第四屆董事會(huì)自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

張永利學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

十、張軍學(xué)生簡(jiǎn)歷

張軍學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1969年4月誕生，中共黨員，大連理工大學(xué)高份子資料業(yè)余，博士，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任中國(guó)迷信院化學(xué)鉆研所博士后、副鉆研員、名目鉆研員?，F(xiàn)任中國(guó)迷信院化學(xué)鉆研所鉆研員，新疆藍(lán)山屯河科技股份有限公司自力董事、本公司第四屆董事會(huì)自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

張軍學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

十一、胡獲學(xué)生簡(jiǎn)歷

胡獲學(xué)生：中國(guó)國(guó)籍，男，漢族，1959年12月誕生，無(wú)黨派人士，四川大學(xué)高份子業(yè)余，本科，低級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永遠(yuǎn)居留權(quán)。歷任瀘州南方化學(xué)工業(yè)有限公司銷售處副處長(zhǎng)、銷售到處長(zhǎng)、收支口公司總司理、實(shí)達(dá)商業(yè)公司總司理、為普公司總司理；刀兵總體重慶鐵馬汽車公司銷售公司總司理、生調(diào)部部長(zhǎng)。2004年至2007年，歷任本公司副總司理。現(xiàn)任四川金廣（實(shí)業(yè)）總體股份有限公司監(jiān)事，四川智仁匯教訓(xùn)科技有限公司董事、總司理，四川聚能提供鏈打點(diǎn)有限責(zé)任公司董事，成都華英天宇信息技術(shù)有限公司監(jiān)事，四川中清藍(lán)谷科技有限公司董事，四川芳樹華生物科技有限公司推廣董事、司理、法定代表人，成都福邁行創(chuàng)孵科技有限公司推廣董事、司理、法定代表人，本公司第四屆董事會(huì)自力董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際操作人以及其余董事、監(jiān)事、低級(jí) 打點(diǎn)職員之間不存在分割關(guān)連關(guān)連。

胡獲學(xué)生未持有公司股份，未有《公法律》******百四十六條規(guī)定的天氣之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)接管證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所果然認(rèn)定為不適宜負(fù)責(zé)上市公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；未有***近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、***近三年內(nèi)受到證券交易所果然呵概況三次以上傳遞品評(píng)、因涉嫌立功被法律機(jī)關(guān)存案?jìng)商礁艣r涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)存案審核之天氣，不是取信被推廣人；適宜《公法律》等相干法律、規(guī)定規(guī)定的任職條件。

證券代碼：002246 證券簡(jiǎn)稱：北化股份 通告編號(hào)：2022-023

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

取適政府津貼的通告

本公司及董事會(huì)部份成員保障通告內(nèi)容的著實(shí)、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)概況嚴(yán)正遺漏。

一、獲取津貼的根基狀態(tài)

依據(jù)******國(guó)防科技工業(yè)局、太原市財(cái)政局、瀘州市財(cái)政局、瀘州市商務(wù)以及會(huì)展局、襄陽(yáng)市高新技術(shù)工業(yè)開辟區(qū)迷信技術(shù)局等相干部份文件精神，公司及子公司在2021年度1-12月累計(jì)取患上35筆政府津貼，共計(jì)4,024.94萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），

其中：山西新華防化裝備鉆研院有限公司累計(jì)取患上15筆政府津貼，共計(jì)3,261.26萬(wàn)元?，F(xiàn)將累計(jì)收到確政府津貼明細(xì)通告如下：

■

公司及子公司取患上的上述與收益相干確政府津貼合計(jì)3,824.94萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)的比例為42.41%，與資產(chǎn)相干確政府津貼合計(jì)200.00萬(wàn)元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于公司股東凈資產(chǎn)的比例為0.08 %，妨礙本通告披露日，上述津貼資金曾經(jīng)全副到賬。

二、津貼的規(guī)范及其對(duì)于上市公司的影響

1．津貼的規(guī)范。

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)原則第 16 號(hào)一政府津貼》的規(guī)定，與資產(chǎn)相干 的 政府 補(bǔ) 助 ，是指企業(yè)取患上的、用于購(gòu)建或者以其余方式構(gòu)生臨時(shí)資產(chǎn)確政府津貼；與收益相干確政府津貼，是指除與資產(chǎn)相干確政府津貼之外確政府津貼。

2．津貼確鑿認(rèn)以及計(jì)量。

遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)原則第 16 號(hào)一政府津貼》的相干規(guī)定，上述津貼中，與收益相干確政府津貼 3,824.94萬(wàn)元中1,057.94萬(wàn)元計(jì)入其余收益，410.00萬(wàn)元計(jì)入歇業(yè)外支出，1,619.00萬(wàn)元沖減主歇營(yíng)業(yè)老本，738.00萬(wàn)元記入遞延收益；與資產(chǎn)相干確政府津貼200.00萬(wàn)元計(jì)入遞延收益。

三、津貼對(duì)于公司的影響

上述資金的取患上預(yù)計(jì)削減今年度利潤(rùn)總額3,086.94萬(wàn)元。

四、危害揭示以及其余詮釋

上述政府津貼***終的會(huì)計(jì)解決以注冊(cè)會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的服從為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣漠投資者留意投資危害。

三、備查文件

一、無(wú)關(guān)津貼確政府批文；

二、收款憑證或者資產(chǎn)轉(zhuǎn)移證實(shí)。

特此通告。

南方化學(xué)工業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二日